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欧洲杯足球投注网:坚决封堵非法资金的跨境渠道

时间:2021/7/17 23:22:01   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:记者梳理了本次报道中涉及2家公司、8名个人的10起地下钱庄非法买卖外汇案件。其中,燕赵园林工程有限公司、北京汉源永昌科技发展有限公司分别被罚款468万元、93万元;四川的薛某、海外的陈某、福建的何某、山东的鲁某、广东的郑某、广东的王某、黑龙江的石某、江苏的石某分别被罚款888.4万元、703.2万元、201万元、152...
记者梳理了本次报道中涉及2家公司、8名个人的10起地下钱庄非法买卖外汇案件。其中,燕赵园林工程有限公司、北京汉源永昌科技发展有限公司分别被罚款468万元、93万元;四川的薛某、海外的陈某、福建的何某、山东的鲁某、广东的郑某、广东的王某、黑龙江的石某、江苏的石某分别被罚款888.4万元、703.2万元、201万元、152.9万元、88万元、84.5万元、75.1万元、53.1万元。

根据有关部门的负责人的国家外汇管理局,从犯罪的方法在典型情况下,受试者参与此案的主要用于国内和外国基金的方法完成通过地下钱庄非法交易和资金的转移,非法资金的运作方式多样化、隐蔽性强。国家外汇管理局在依法严厉查处违法违规行为的同时,会同有关部门将涉案主体的处罚信息纳入中国人民银行征信系统,并在日常监督中关注它。

业内人士认为,地下钱庄为犯罪资金提供了非法跨境转账渠道,严重扰乱金融市场秩序,严重危害金融安全稳定。国家外汇管理局及时向社会通报了非法外汇交易情况,提醒社会注意通过地下钱庄进行外汇交易的违法行为和严重后果,发布了严格的监管和严厉的打击指导,发挥了警示和教育作用。

据了解,今年以来,国家外汇管理局分别在2月、4月、5月和7月发布了4起涉嫌外汇违规案件。2015年以来,国家外汇管理局连续7年开展打击地下钱庄专项行动,全面配合公安机关和中国人民银行推进地下钱庄案件的打击和交易对手方调查工作,有效打击地下钱庄违法犯罪活动,维护国民经济。财务安全。

该负责人表示,下一步,国家外汇管理局将继续加强与公安机关的协调与合作,中国人民银行等部门协调突破重大案件,进一步提高了打击地下钱庄案件的实效。同时,外汇局还将利用地下钱庄案件,深入挖掘跨境赌博、逃税、腐败、走私等上游犯罪活动线索,加强资金渠道监管,加大对银行和支付机构的检查力度,严厉查处违法犯罪活动。跨境资金提供支付结算活动,坚决封堵非法资金的跨境渠道。


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